Нам дуже цікавим є той факт, що провідники соціалістичної ідеї в Україні знаходять себе як бізнесмени, які не цураються застосовувати свій статус народного депутата для сумнівних оборудок, ухиляння від сплати податків та адміністративним втручанням в комерційну діяльність комбінату, якій вони так «щиро» хочуть повернути у державну власність. Хто більше усіх наголошував про необхідність реприватизації «Криворіжсталі» – соціалісти. Можливо ця інформація внесе ясність – чому.

Інформаційна довідка, яка надійшла з надійних джерел, близьких до фінансової розвідки СБУ.

З 23 по 25 квітня 2005 року у Кривому Розі відбулася зустріч народного депутата М.Рудьковського (СПУ, фракція Соціалістичної партії України у ВР) з керівницвтом ВАТ КГМК «Криворіжсталь», а вже 29 квітня укладено контракт № 75В-2005 на поставку арматури і катанки на адресу компанії Transalpina GmbH.

Засновником компанії Transalpina GmbH є Павло Коренбаум і громадянин України пан Ігор Стельмах (Мюнхен). Починаючи з 20.05.05 на рахунок цієї компанії надійшло 8,83 млн. євро і 8,02 млн. доларів.

Відправники платежу є дві компанії: РОЧЕСТЕР ХАУЗ ТРЕЙДИНГ ЛТД (Британьскі Віргінські острови. Засновник – юридична особа – резидент України, представником якої є Сергій Миколайович Рудьковський, який мешкає за тою ж адресою, що й народний депутат Микола Миколайович Рудьковський) та компанія «Інтернешил Транзит 8.A.L» (м.Бейрут, Ліван). Представник – Яременко Є.А. Зазначені кошти відправлялись з Мультібанка (м.Рига, Латвія) на підставі контракту про поставки металу з ВАТ КГМК «Криворіжсталь». Дуже важлива обставина: переказ коштів офшорними компаніями через рахунок в прибалтійському банку, який має репутацію одного з центрів здійснення сумнівних трансакцій з резидентами пострадянських країн, дає підстави віднести таки операції до групи ризику в сенсі оборудок з брудними грошима.

Між ВАТ КДГМК «Криворіжсталь» і компанією Transalpina GmbH укладено контракт від 29.04.2005 № 75В-22005 на продаж металопродукції у кількості 20 тис. тон загальною вартістю 7,21 млн. дол. США на 1005 попередньої оплати поставки продукції. Контракт з боку нерезидента підписано менеджером Павлом Бондарем. Країни призначення – Ліван, Сирія через морський порт «Октябрьск» (м.Миколаїв).

У подальшому підписано ряд доповнень до контракту, а саме:

№1 29.04.2005 – на 20 тис. тон вартістю 7,20 млн. дол. США;

Країни призначення – Іран, Ірак та Алжир через морський рибний порт (м.Севастополь).

№2 від 13.05.2005 – на 2 тис. тон вартістю 0,73 млн. дол. США;

Країни призначення – Іран, Ірак через морський рибний порт (м.Севастополь).

№3 від 06.06.2005 – на 21 тис. тон вартістю 6,73 млн.дол. США;

Країни призначення – Іран, Ірак та Алжір через морський рибний порт (м.Севатополь)

№4 від 17.06.2005 – збільшено вартість основного контракту згідно вищевказаних доповнень до 21.88 млн. дол. США$

№5 від 25.06.05 на 4,85 тис. тон вартістю 1.56 млн. дол. США та збільшено вартість основного контракту до 23,43 млн. дол. США;

Країна призначення – Алжир через морський рибний порт (м.Севастополь).

№6 від 25.06.05 на 50 тис. тон вартістю 16,04 млн. дол. США та збільшено вартість основного контракту до 39,47 млн. дол. США;

Країни призначення – Іран, Ірак, Алжир, Ліван і Судан через морський рибний порт (м.Севастополь).

Стан виконання контракту: за наявними даними із 118,85 тис. тон продукці ВАТ КГМК «Криворіжсталь» відвантажено на адресу нерезидента 29,2 тис. тон або 24,6%.

Слід зазначити, що доповнення до контракту №5 від 25.06.2005 та №6 від 25.06.2005 не підписано представником фірми Transalpina GmbH(Німеччина) Павлом Бондарем, і таким чином мають невизначений юридичний статус.

Організаторами трансакцій за вказаними контрактами є громадяни України:

– Рудьковський Микола Миколайович (народний депутат України, фракція Соціалістичної партії України)

– Бондар Павло Борисович (менеджер компанії Transalpina GmbH). Громадянин України Павло Бондар є офіційним представником німецької компанії «Transalpina GmbH». Неофіційним є учасниками (організаторами та джерелами фінансування операції) виступають українські та іноземні підприємницькі структури, контрольовані через підставних та повязаних осіб з народними депутатами України Миколою Миколайовичем Рудьковським і Нестором Івановичем Шуфричем. Підставні та повязані особи, які діють з їх відома та за дорученням, переважно вихідці з Чернігівської області, беруть участь у прибутковому бізнесі в Україні, який може виступати як джерело фінансування, так і відмивання доходів.

Усі згаданні факти несуть ознаки застосування схеми ухиляння від сплати податків шляхом приховування доходів громадянами України – С.Рудьковським, М.Рудьковським, П.Бондарем, Е.Яременком та І.Стельмахом.

Крім того, очевидним є факт, що отримання доходів за результатами перепродажу продукції ВАТ «КМК» відбулось за рахунок адміністративного втручання в діяльність комбінату та грунтується на корупційних діяннях високпосадовців.

Виникає декілька цікавих питань

Питання перше.

Звідки на рахунках РОЧЕСТЕР ХАУЗ ТРЕЙДИНГ ЛТД та «Інтернешил Транзит 8.A.L» з’явилися таки немалі гроші? В яких стосунках знаходяться громадянин України Сергій Миколайович Рудьковський та народний депутат України від Соціалістичної партії України Микола Миколайович Рудьковський, якщо перший мешкає за адресою народного депутата?

Питання друге:

Чому для трансакції використовувався банківський рахунок у латвійському Мультібанку?

Очевидно для приховування джерел походження коштів.

Питання треттє:

Для чого використовувалося німецька фірма «Transalpina GmbH»?

Очевидно для приховування факту використання офшорних юрисдикцій.

Питання четверте:

Навіщо Микола Рудьковський, народний депутат України від Соціалістичної партії вів перемовини з кервіництвом ВАТ КГМК «Криворіжсталь» і чому до цього часу доповнення до контракту №5 від 25.06.2005 та №6 від 25.06.2005 не підписано представником фірми Transalpina GmbH(Німеччина) Павлом Бондарем.

Чи не означає це спроби адміністративного тиску та шахрайства.

Питання пяте:

Яким чином політична діяльність народного депутата Миколи Рудьковського, а точніше його соціалістичні погляди гармонують з його бізнесовою діяльністю і чи відомо про це лідеру СПУ О.О.Морозу?